8月26日至9月1日，雄安新区两级检察院开展洗钱上游犯罪案件“一案双查”回头看工作，进一步落实落细反洗钱工作，提升检察干警深挖洗钱线索办案能力。

　　“一案双查”即在依法审查七种上游犯罪事实、证据的同时，结合赃款去向、相关证人证言、银行流水等情况分析是否构成洗钱犯罪。此次检查范围为2021年1月至2022年7月办理的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类案件，采取随机抽查和三县院交叉检查的方式同步进行。

　　检查人员根据各县院统计台账逐一审查案件，重点围绕上游犯罪中涉及的赃款去向、银行资金流水、转账提现投资等情况来分析是否存在洗钱线索，是否将构成洗钱犯罪详细体现在审查报告中，逐案出具“一案双查”审查表，并根据检查结果提出意见建议。截至目前，共检查“一案双查”洗钱上游犯罪案25件30人，从释法说理、法律适用等方面提出建设性意见54条。

　　今年以来，雄安新区检察机关依法履行批捕起诉和法律监督职能，深挖洗钱犯罪线索，审查洗钱案件6件，均为“双审查”中发现，且要求公安机关立案侦查4件，依法变更罪名2件，成功提起公诉新区首例自洗钱案件。